НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕС ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ И УСЛОВИЕ «NO RUSSIA»

Публикация XIV пакета санкций

24 июня 2024 года Европейский Союз опубликовал XIV пакет санкций, направленный на усиление ответственности т.н. «экономических операторов» ЕС в коммерческих транзакциях.

Обязанность предотвращения обхода санкций (Статья 8-бис Регламента 833)

Статья 8-бис Регламента 833 обязывает европейские материнские компании прилагать все возможные усилия («best efforts»), чтобы предотвратить участие своих дочерних компаний в третьих странах в деятельности, которая может обойти санкции ЕС. Это обязательство распространяется на компании, контролируемые физическими или юридическими лицами ЕС, и предполагает ответственность даже в случае косвенного умысла.

Ответственность за косвенный умысел

Обход санкций охватывает случаи, когда субъект осознанно или неосознанно принимает на себя риск обхода санкций. Таким образом, вводится концепция ответственности за косвенный умысел, что усиливает контроль над деятельностью, которая может ускользнуть от ограничительных мер.

Клаузула «No re-export to Russia» (Статья 12-octies)

Статья 12-octies вводит обязательство включать в контракты условие «No re-export to Russia», чтобы предотвратить повторный экспорт товаров в Россию через третьи страны. Это обязательство обязательно для контрактов, связанных с продажей, поставкой и экспортом товаров, за исключением стран, указанных в Приложении VIII Регламента 833.

• Сроки внедрения: для контрактов, заключенных до 19 декабря 2023 года, клаузула должна быть добавлена до 1 января 2025 года. Для контрактов, заключенных после этой даты, её необходимо включить с 20 марта 2024 года.

Клаузула «No Russia» (Статья 12-octies-bis)

С 26 декабря 2024 года вступает в силу обязательство включать клаузулу «No Russia» в контракты, касающиеся интеллектуальной собственности или коммерческой тайны, если они связаны с приоритетными товарами. Контракты, заключенные до 25 июня 2024 года, освобождаются от этого требования до 26 июня 2025 года.

Обязанность по проведению должной осмотрительности (Статья 12-octies-ter)

Статья 12-octies-ter Регламента 2024/1745 вводит обязательства по проведению должной осмотрительности для предотвращения повторного экспорта приоритетных товаров или технологий в Россию. Европейские компании обязаны оценивать и документировать риски повторного экспорта и внедрять контрольные механизмы для управления этими рисками.

• Сроки внедрения: обязательство вступает в силу 26 декабря 2024 года и не распространяется на продажи внутри ЕС или на страны, перечисленные в Приложении VIII Регламента 833.

Санкции за нарушения

Компании, не выполнившие свои обязательства по принципу «best efforts» и не внедрившие клаузулы «No re-export to Russia» и «No Russia», могут столкнуться с значительными штрафами и мерами, предусмотренными национальным законодательством. Возможные последствия включают:

• — Замораживание активов
• — Приостановление лицензий на деятельность
• — Уголовная ответственность
• — Исключение из тендеров и ограничение сотрудничества с государственными и частными институтами

В этом контексте экономические операторы ЕС обязаны соблюдать требования по должной осмотрительности и информированию, включать в контракты специальные клаузулы и контролировать отношения с третьими странами.