39 030 2942095

  1. Home
  2. Санкции ЕС

Санкции ЕС: комплаенс, заключения и защита прав в Италии

Проверка контрагентов, правовые заключения по Регламентам (ЕС) 833/2014 и 269/2014, заморозка активов, запросы на разрешения и обжалование включения в списки — для компаний и частных лиц, работающих с Италией.

DSCN2779-2-scaled Санкции ЕС

Что означают санкции ЕС для вас и вашего бизнеса?

С 2014 года, а особенно с 2022 года, Европейский союз принял беспрецедентный набор ограничительных мер: индивидуальные санкции (заморозка активов и запрет въезда по Регламенту 269/2014) и секторальные санкции (Регламент 833/2014) — запреты на экспорт и импорт, финансовые ограничения, запрет на оказание ряда услуг, включая юридические консультационные услуги юридическим лицам из России. К октябрю 2026 года принят уже 21 пакет санкций, и правила продолжают меняться.

Эти нормы затрагивают не только лиц из России и Беларуси: итальянские и иностранные компании обязаны проверять контрагентов, включать в экспортные контракты оговорку «No Russia», соблюдать правило 50% для подконтрольных структур и правила о депозитах, ценных бумагах и криптоактивах. Нарушение влечёт административную, а после Директивы (ЕС) 2024/1226 — и уголовную ответственность.

OS Law консультирует на русском языке в полном соответствии с правом ЕС: мы помогаем компаниям и частным лицам из Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана, ОАЭ, стран Балтии и других государств, а также итальянским компаниям, работающим на этих рынках. Юридическим лицам, учреждённым в России, консультационные услуги не оказываются (ст. 5n Регламента 833/2014); при этом право на защиту в судебных и административных процедурах сохраняется за каждым, включая лиц из санкционных списков.

Первая консультация бесплатно

Опишите ситуацию: контрагент, товар, платёж или включение в список. Мы сразу скажем, какие нормы применимы и что можно сделать законно.

Тел. +39 030 2942095 · info@oslaw.eu

Санкционный комплаенс. OS Law строго соблюдает ограничительные меры ЕС (Регламенты (ЕС) № 833/2014 и № 269/2014, а также аналогичные меры в отношении Беларуси). В силу ст. 5n Регламента 833/2014 мы не оказываем юридические консультационные услуги Правительству Российской Федерации и юридическим лицам, учреждённым в России, за исключением случаев, прямо допускаемых правом ЕС (в частности, защита в судебных разбирательствах). Все новые клиенты проходят проверку по санкционным спискам.

diritto-commerciale-societario-ru Санкции ЕС

Четыре направления санкционной практики

Проверка контрагентов

Скрининг по спискам ЕС, США, Великобритании и ООН, правило 50% и контроль бенефициаров, досье для банков и нотариусов.

Правовые заключения

Применимость запретов Регламента 833/2014 к сделке: экспорт, услуги, платежи, оговорка «No Russia» и исключения.

Разрешения и дерогации

Запросы в Министерство экономики и финансов и другие органы Италии о разрешениях (дерогациях), предусмотренных Регламентами.

Защита и делистинг

Обжалование включения в списки в Суде ЕС, заявления об исключении из списка, защита при заморозке активов в Италии.

Санкционный комплаенс и защита: наши услуги

Для компаний, банков, нотариусов и частных лиц, которым нужна ясность в быстро меняющемся санкционном праве.

Для бизнеса

  • ✓ Санкционный скрининг клиентов, поставщиков и бенефициаров; проверка структуры владения и контроля
  • ✓ Заключения по сделкам: экспорт товаров двойного назначения и промышленной продукции, услуги, платежи, участие в капитале
  • ✓ Оговорка «No Russia» (ст. 12g Регламента 833/2014) и контроль реэкспорта в контрактах с покупателями из третьих стран
  • ✓ Комплаенс-программы: внутренние политики, обучение персонала, аудит сделок, интеграция с моделью 231
  • ✓ Реструктуризация бизнеса и выход из активов, затронутых санкциями, в рамках допустимых исключений

Для частных лиц и защиты

  • ✓ Заморозка активов в Италии (Законодательный декрет 109/2007): взаимодействие с Комитетом финансовой безопасности и Министерством экономики и финансов
  • ✓ Разрешения на использование замороженных средств для базовых расходов, оплаты юридических услуг и исполнения прежних обязательств
  • ✓ Обжалование включения в список: иск об отмене в Суде ЕС (ст. 263 ДФЕС) и запрос об исключении в Совет ЕС
  • ✓ Административные штрафы и уголовные риски за нарушение санкций: защита в процедурах и в суде
  • ✓ Банковские ограничения: закрытие счетов, лимит на депозиты, отказ в платежах — анализ правомерности и переговоры с банком

Что запрещено и что разрешено гражданам России и Беларуси?

Коротко о главном (по состоянию на 2026 год):

  • ✓ Если лицо не включено в списки, оно может пользоваться юридическими услугами в ЕС, покупать недвижимость и участвовать в компаниях с соблюдением ограничений
  • ✓ Депозиты в банках ЕС свыше 100 000 евро запрещены для граждан и резидентов России, кроме обладателей ВНЖ в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии
  • ✓ Запрещены продажа ценных бумаг в евро и оказание криптоуслуг; с 2026 года — владение криптосервисами в ЕС
  • ✓ Визы: с ноября 2025 года не выдаются многократные шенгенские визы; инвесторская виза Италии для граждан России и Беларуси приостановлена с 2023 года

Ответственность за нарушение санкций в Италии

Почему комплаенс нужен итальянским и иностранным компаниям:

  • ✓ Директива (ЕС) 2024/1226 обязала государства — члены ЕС криминализировать умышленные нарушения санкций и обход запретов
  • ✓ В Италии нарушение режима заморозки влечёт административные штрафы по Законодательному декрету 109/2007; нарушения экспортных запретов — уголовную ответственность
  • ✓ Сделки с лицами из списков — показатель аномалии для сообщений о подозрительных операциях в Подразделение финансовой разведки (UIF)
  • ✓ Банки и нотариусы отказывают в операциях при неполной проверке: готовое досье KYC экономит недели

Частые вопросы о санкциях ЕС

Может ли итальянский адвокат консультировать российскую компанию?
Нет, за редкими исключениями. С декабря 2022 года ст. 5n Регламента 833/2014 запрещает оказывать юридические консультационные услуги Правительству России и юридическим лицам, учреждённым в России. Исключения: услуги, строго необходимые для защиты в судебных разбирательствах, доступа к правосудию и признания решений, а также отдельные дерогации по разрешению компетентного органа. Физические лица под этот запрет не подпадают.
Как узнать, включён ли контрагент в санкционные списки?
Проверка проводится по консолидированному списку ЕС, спискам OFAC (США), Великобритании и ООН, а также по структуре владения: компания, более чем на 50% принадлежащая или контролируемая лицом из списка, считается подсанкционной, даже если сама в списке не значится. Мы выполняем проверку и готовим письменное заключение для банка или нотариуса.
Что делать, если мои активы в Италии заморожены?
Заморозка не означает конфискацию: средства остаются вашей собственностью, но ими нельзя распоряжаться. Можно запросить разрешение на использование средств для базовых расходов, оплаты юридических услуг и исполнения ранее возникших обязательств, а также оспорить меру: включение в список ЕС — в Суде ЕС, национальный декрет о заморозке — в административном суде Лацио.
Можно ли оспорить включение в санкционный список ЕС?
Да. Иск об отмене подаётся в Суд ЕС (Общий суд) в течение двух месяцев с момента публикации или уведомления; параллельно можно направить в Совет ЕС запрос о пересмотре с доказательствами. Защита в этих процедурах разрешена санкционным правом, и ряд заявителей добился исключения из списков.
Что такое оговорка «No Russia» и кого она касается?
Это обязательное договорное условие, которое экспортёры из ЕС включают в контракты на продажу определённых товаров (приложения XI, XX, XXXV, XL к Регламенту 833/2014) покупателям из третьих стран: запрет реэкспорта в Россию и использования в России, с санкциями за нарушение. Покупатели из Казахстана, ОАЭ, Турции и других стран должны быть готовы принять такое условие.
Может ли гражданин России купить недвижимость или открыть компанию в Италии?
Если он не включён в санкционные списки — да, с соблюдением ограничений на банковские депозиты, ценные бумаги и криптоактивы и при прохождении усиленной проверки банком и нотариусом. Инвесторская виза для граждан России приостановлена, а многократные шенгенские визы не выдаются. Каждый случай оцениваем индивидуально до начала сделки.

Санкционное право ЕС: консультация на русском языке

Первая консультация бесплатна. Мы говорим прямо, что можно, что нельзя и как действовать законно.

  • ✓ Первая консультация бесплатно, на русском языке
  • ✓ Скрининг контрагентов и заключения по сделкам
  • ✓ Разрешения, заморозка активов, делистинг
  • ✓ Защита в административных и судебных процедурах

    OS Law — Брешия и Милан

    Санкционная практика OS Law: Брешия, Милан, взаимодействие с итальянскими органами и Судом ЕС.

    • ✓ Тел. +39 030 2942095
    • ✓ E-mail: info@oslaw.eu
    • ✓ Corso Giacomo Matteotti 46, 25121 Brescia (Италия) · офис в Милане
    • ✓ Консультации на русском языке, очно и онлайн

    Смежные услуги: экспортные контракты · корпоративное право · суды и арбитраж.

    Get in Touch Now